Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Документи, які подає банк для отримання банківської ліцензії та...Перелік документів, потрібних для отримання ліцензіїДокументи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензіїМеханізм оформлення документів для отримання ліцензійПерелік документів, потрібних для одержання ліцензіїЗміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про...Умови отримання банківської ліцензії та письмового дозволу.Ліцензійні умови провадження професійної діяльності після отримання...Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валютіЗагальні вимоги до процедури отримання ліцензій, порядок та умови...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Документи, що подаються для отримання (зміни умов) ліцензії

3.1. Для отримання ліцензії заявник (юридична особа, фізична осо-ба-підприємець) подає до Департаменту такі документи:

( Абзац перший пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) '

заяву про видачу ліцензії (додаток 5);

виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи;

(Абзац третій пункту 3.1 глави 3 в редакції Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011 )(Абзац четвертий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

довідку уповноваженого банку, у якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку);

(Абзац п ятий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N282 від 10.08.2005 )( Абзац шостий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )(Абзац сьомий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )(Абзац восьмий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

довідку нерезидента про номер, тип відкритого в нього резидентом рахунку та валютні цінності, що на ньому обліковуються (за наявності відкритого рахунку).

(Абзац десятий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) (Абзац одинадцятий пункту 3.1 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.4 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

3.2. Для отримання ліцензії заявник - фізична особа, яка не є підприємцем, подає до Управління такі документи (крім випадків, передбачених пунктом 3.3 цієї глави):

ті, що передбачені абзацами другим, четвертим (за наявності) та п'ятим пункту 3.1 цієї глави;

(Абзац другий пункту 3.2 глави 3 в редакції Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять останнє фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання громадянина;

копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера.

Якщо фізична особа під час перебування за кордоном відкрила рахунок і бажає після повернення в Україну надалі проводити операції через цей рахунок, то вона має звернутися до Управління для отримання ліцензії в порядку, передбаченому цим Положенням.

( Пункт 3.6 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.7 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 ) ( Пункт 3.8 глави 3 виключено на підставі Постанови НБУ N 436 від 18.11.2005 )

3.3. Для зміни умов раніше отриманої ліцензії заявник має подати до Департаменту (Управління) такі документи:

заяву про внесення змін до ліцензії (додаток 6);

копію ліцензії;

копії документів, що подавалися власником ліцензії до Департаменту (Управління) і на підставі яких йому була видана ліцензія, якщо ці документи зазнали змін за період, який пройшов з часу їх подання;

будь-які інші документи чи їх копії, якщо такі є, що можуть слугувати додатковим обгрунтуванням потреби зміни умов ліцензії.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси